Abogado de blanqueo de capitales en Gandía
El blanqueo de capitales es uno de esos delitos en los que mucha gente se ve sin haber querido delinquir: una operación que no cuadra, un dinero cuyo origen no estaba claro, una empresa por la que pasan fondos de terceros, un dinero heredado o unas herencias sin documentar. Son causas complejas, técnicas, y se defienden con conocimiento, no con frases hechas. Somos un despacho con dedicación al derecho penal económico, con un equipo que lleva 30 años defendiendo a personas, familias y empresas de Gandía y la Safor.
30 años de experiencia · Primera consulta sin compromiso · Español, valenciano e inglés
Qué hacemos ante un delito de blanqueo de capitales
El blanqueo se castiga en el artículo 301 del Código Penal y, en esencia, consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, propia o de un tercero (el llamado autoblanqueo también es delito), o en ocultar su origen. La pena es de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. La clave está en dos cosas: el origen ilícito del dinero y el conocimiento de quien lo maneja. Si falta cualquiera de las dos, la acusación se tambalea. Ojo: si el dinero procede del tráfico de drogas (delitos contra la salud pública), la pena se impone en su mitad superior.
Estudiamos a fondo el rastro del dinero, las operaciones y la prueba con la que se sostiene la acusación. Son delitos muy documentales, así que la defensa se construye sobre informes, cuentas y movimientos, no sobre impresiones. Tras el análisis te damos una valoración honesta desde el principio, con confidencialidad absoluta.
Casos de blanqueo de capitales que defendemos
Lo que tiene que probar la acusación
Para condenar por blanqueo no basta con que un dinero resulte sospechoso. Hay que acreditar que proviene de una actividad delictiva previa y que la persona conocía ese origen. Si solo se le reprocha que debió darse cuenta, se habla de blanqueo por imprudencia grave (art. 301.3), con una pena mucho menor: de seis meses a dos años de prisión. Ahí se concentra buena parte de la defensa: en discutir el origen y el conocimiento, que muchas veces se dan por supuestos sin prueba sólida.
Defensa en delitos económicos
El blanqueo suele venir acompañado de otros delitos económicos, como el alzamiento de bienes o el cohecho, y de la intervención de Hacienda, del SEPBLAC (el servicio de prevención del blanqueo) o de unidades especializadas en la investigación patrimonial. Coordinamos la defensa penal con la vertiente fiscal y mercantil del caso, y con las sanciones administrativas de la normativa de prevención del blanqueo (Ley 10/2010), que obliga a bancos, notarios, asesores o inmobiliarias y cuyas infracciones sanciona la Administración, para que todo reme en la misma dirección. Cuanto antes entremos, más opciones de ordenar la situación antes de que se complique.
| Elemento | Qué se valora |
|---|---|
| Origen del dinero | Que provenga de una actividad delictiva |
| Conducta | Ocultar, convertir o transferir esos bienes |
| Conocimiento | Que supieras el origen (si solo debiste sospecharlo, imprudencia grave: pena menor) |
| Pena | 6 meses a 6 años de prisión y multa (dolo); 6 meses a 2 años de prisión y multa (imprudencia grave) |
| Base | Art. 301 CP |
Cómo llevamos tu caso
Saber en cada momento qué va a pasar importa tanto como el resultado. Por eso seguimos siempre los mismos pasos.
Primera consulta
Revisamos las operaciones, las cuentas y la prueba de la acusación en su conjunto.
Estrategia
Centramos la defensa en el origen del dinero, en el tipo de conocimiento exigible y en la forma en que se obtuvo la prueba.
Instrucción y juicio
Te representamos ante el tribunal en cada fase, con informes, peritos y prueba documental, y pedimos las diligencias que te favorecen.
Hasta el final
Te acompañamos hasta la sentencia y, en su caso, los recursos.
Es un asunto técnico. Cuéntanoslo y lo analizamos a fondo.
Por qué nuestros clientes eligen a nuestro bufete en una defensa económica compleja
Cada caso lo lleva un abogado especialista y experto que domina la materia penal económica, con asesoramiento profesional, garantías de confidencialidad y la tranquilidad de saber cómo va tu asunto. En 30 años de especialización hemos defendido asuntos complejos de personas y empresas de Gandía y la Safor, buscando la mejor estrategia de defensa para cada caso, y sabemos que en el blanqueo lo decisivo es la prueba del origen y del conocimiento. Por eso te damos una valoración honesta desde el primer día. Atendemos en español, valenciano e inglés.
Tu abogado de blanqueo de capitales en el centro de Gandía y la Safor
Estamos en pleno centro de Gandía, en la Calle Rausell 6, a pocos minutos de los Juzgados. Llevamos delitos económicos en toda la Safor, de Oliva a Tavernes de la Valldigna, y en el resto de la provincia de Valencia. Si te viene mejor, la primera consulta puede ser por teléfono o videollamada, con la misma seguridad y asistencia directa.
Si tu caso también toca otras materias, en el despacho llevamos nuestro servicio de abogado penalista, los delitos de estafa, el tráfico de drogas y los delitos societarios, y la responsabilidad de la empresa cuando también se la investiga. Puedes ver todas nuestras áreas de práctica y contarnos qué necesitas.
Preguntas frecuentes sobre el blanqueo de capitales en Gandía
Me investigan por blanqueo pero yo no sabía el origen del dinero, ¿qué pasa?
¿El blanqueo va siempre unido a otro delito?
¿Pueden embargarme las cuentas?
¿Cuánto dura un proceso así?
Pide tu consulta con nuestros abogados en Gandía
Si tienes un asunto entre manos, lo más sensato es comentarlo con un abogado que pueda valorarlo de verdad. En Abogados Chova revisamos tu caso, te explicamos las opciones sin rodeos y te decimos cómo podemos ayudarte.
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Más defensa penal en Gandía
Este asunto lo dirige nuestro abogado penalista en Gandía, que también te defiende en casos de defensa por tráfico de drogas y delitos societarios.
